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[单项选择]金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。
A. 建立健全内部控制制度
B. 客户身份识别
C. 保存客户身份资料和交易记录
D. 报告大额交易
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
[单项选择]履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A. 反洗钱监测小组
B. 金融机构
C. 银行
D. 人民银行
[单项选择]华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A. 金融秩序
B. 经济秩序
C. 金融市场
D. 金融行业
[单项选择]为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A. 观察
B. 监测
C. 观测
D. 监督
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[单项选择]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
[单项选择]客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[多项选择]恐怖融资的行为包括（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
[判断题]恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
[单项选择]可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 怀疑客户
B. 猜疑客户
C. 质疑客户
D. 疑心客户
[单项选择]恐怖融资界定始终遵循的原则是（）。
A. 最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源
B. 最大程度上控制对恐怖融资的打击面
C. 最小化恐怖融资的工作成本
D. 有效遏制恐怖活动
[单项选择]恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A. 基地组织
B. 海外组织
C. 恐怖组织
D. 分裂组织
[单项选择]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[单项选择]推进平安中国建设，严密防范和坚决打击暴力恐怖活动，依法开展（）专项斗争。
A. 扫黑除恶
B. 打黑除恶
[单项选择]银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。
A. 监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B. 监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C. 监测涉恐怖黑名单
D. 监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
