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[判断题]外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
[单项选择]外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
A. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
B. 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
C. 约见被核查企业法定代表人或其授权人
D. 要求被核查企业提交相关书面材料
[多项选择]外汇局实施现场核查可采取下列几种方式（）。
A. 要求被核查企业，经办金融机构提交相关书面材料
B. 约见被核查企业法定代表人或其授权人，经办金融机构负责人或其授权人
C. 现场查阅，复制被核查企业，经办金融机构的相关资料
D. 其它必要的现场核查方式
[多项选择]外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
A. 约见被核查金融机构负责人或其授权人
B. 现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
C. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
D. 现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
E. 要求被核查金融机构提交相关书面材料
[多项选择]根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。
A. 来料加工工缴费率大于30%
B. 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇日期与原收（付）款日期间隔在180天以上
C. 转口贸易收支差额占支出比率大于20%
D. 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%
[多项选择]根据货物贸易外汇管理相关规定，外汇局实施现场核查可以采取以下（）方式。
A. 要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料
B. 约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人
C. 现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件
D. 其他必要的现场核查方式
[多项选择]企业实施CRM系统，其实现方式可以主要有哪几种形式（）
A. 内部半自动化
B. 利用网络
C. 战略结盟
D. CRM软件供应商
E. 与大企业合作
[多项选择]农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）
A. 内部风险
B. 外部风险
C. 洗钱风险
D. 重大风险
[单项选择]食品生产许可审查通则（2010版）中实施现场核查：核查申请人生产现场实际具备的条件与申请材料的一致性，以及与申请生产的食品相关的卫生规范、条件及审查细则规定要求的（）
A. 符合性
B. 一致性
C. 合规性
D. 适应性
[多项选择]外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。
A. 要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料
B. 约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人
C. 现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料
D. 其他必要的现场核查方式
[多项选择]食品添加剂生产许可实施现场核查记录》填写要求是（）
A. 实地核查记录不得有空白项
B. 必要时，可以增加附页
C. 必要时，可以用图像或视频等方式描述企业实地核查时的生产条件状态
D. 实地核查记录、附页等资料均应有核查组长和企业负责人签字确认
[多项选择]个贷管理办法中规定贷款人应当通过以下哪几种方式，核查贷款支付是否符合约定用途（）。
A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 现场调查
D. 电话查验
[简答题]我国社会主义法律实施的方式主要有哪几种？
[简答题]综合自动化系统现场级的通信方式有哪几种？
[简答题]摇臂式堆料机有哪几种作业方式、哪几种布料方式？
[多项选择]外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的（）实施现场核查。
A. 及时性
B. 准确性
C. 完整性
D. 真实性
[多项选择]现场核查提问的方式有（）
A. 澄清式
B. 开放式
C. 封闭式
D. 诱导式
