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[单项选择]根据货物贸易外汇收支管理相关规定，外汇局对企业实行（）方式
A. 集中管理
B. 统一管理
C. 分类管理
D. 重点管理
[多项选择]根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。
A. 来料加工工缴费率大于30%
B. 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇日期与原收（付）款日期间隔在180天以上
C. 转口贸易收支差额占支出比率大于20%
D. 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%
[多项选择]外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
A. 在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
B. 对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
C. 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
D. 对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
[多项选择]外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
A. 三类企业均会一定限制
B. A类企业正常办理业务
C. B类企业需要进行电子数据核查
D. C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
[判断题]外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
[判断题]根据货物贸易外汇管理指引，对C类企业贸易外汇收支业务，以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事后逐笔登记管理。
[判断题]金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
[多项选择]外汇局实施现场核查可采取下列几种方式（）。
A. 要求被核查企业，经办金融机构提交相关书面材料
B. 约见被核查企业法定代表人或其授权人，经办金融机构负责人或其授权人
C. 现场查阅，复制被核查企业，经办金融机构的相关资料
D. 其它必要的现场核查方式
[单项选择]外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
A. A
B. B
C. C
[多项选择]外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。
A. 要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料
B. 约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人
C. 现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料
D. 其他必要的现场核查方式
[多项选择]外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式（）。
A. 要求被核查企业提供相关书面材料
B. 要求约见被核查企业法定代表人
C. 现场查阅、复制被核查企业的相关资料
D. 外汇局认定的其他方式
[单项选择]居民个人现钞账户一次性汇出等值（）万美元以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，凭外汇局的核准件办理汇出手续。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[多项选择]外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的（）实施现场核查。
A. 及时性
B. 准确性
C. 完整性
D. 真实性
[多项选择]外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
A. 约见被核查金融机构负责人或其授权人
B. 现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
C. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
D. 现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
E. 要求被核查金融机构提交相关书面材料
[单项选择]外汇局制定的《银行执行外汇管理规定情况考核办法》从（）起实施
A. 2009年8月1日
B. 2008年9月1日
C. 2009年1月1日
[多项选择]外汇局货物贸易外汇管理制度改革中所称的企业贸易外汇收支包括（）
A. 从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款
B. 从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款
C. 深加工结转项下境内收付款
D. 转口贸易项下收付款
[单项选择]宁波银行外汇交易敞口头寸由（）部门根据外汇局核定的限额统一管理。
A. 总行国际业务部
B. 总行营业部
C. 总行业务管理部
D. 总行财务部
[单项选择]在贸易外汇收支管理中，纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（）的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。
A. 90天
B. 180天
C. 12个月
D. 24个月
