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[单选题]司法机关发布的恐怖组织名单客户,在反洗钱客户风险分类中划分为( )类客户。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
[判断题]任何领导干部都不得要求司法机关违反法定职责或法定程序处理案件,都不得要求司法机关做有碍司法公正的事情。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关可通过线上的方式对我行白名单账户进行冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关内部人员违反规定干预办案,司法机关按程序报经批准后予以()。
A.教育
B.上报
C.通报
D.批评
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题] 司法机关内部人员违反规定过问和干预办案的情况和办案人员记录司法机关内部人员过问案件的情况,作为考核干部是否遵守法律、依法办事、()的重要依据。
A.清正廉洁
B.廉洁自律
C.公正司法
D.严格执法
[单选题] 下列哪项不属于司法机关纪检监察部门对司法机关内部人员违反规定干预办案的线索进行处置的方式()。
A.机关内部人员违反规定干预办案的,由本机关纪检监察部门调查处理
B.本机关领导干部违反规定干预办案的,向负有干部管理权限的机关纪检监察部门报告情况
C.上级司法人员违反规定干预下级司法机关办案的,向本机关纪检监察部门报告情况
D.其他没有隶属关系的司法机关人员违反规定干预办案的,向干预人员所在司法机关纪检监察部门通报情况
[判断题]交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合的，按司法机关结论填报案件统计信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 司法机关领导干部和上级司法机关工作人员因履行领导、监督职责,对正在办理的案件提出指导性意见的,( )的,由办案人员记录在案。
A.口头提出
B.按程序书面提出
C. 按程序函件提出
D.按程序公文提出
[判断题]农商银行可直接将各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）确定为低风险客户。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关对案件结案后，银行业金融机构应当按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。
A.正确
B.错误
[多选题]司法机关内部人员有下列( )行为的,属于违反规定干预办案,负有干部管理权限的司法机关按程序报经批准后予以通报,必要时可以向社会公开。
A.在线索核查、立案、侦查、审查起诉、审判、执行等环节为案件当事人请托说情的
B.邀请办案人员私下会见案件当事人或其辩护人、诉讼代理人、近亲属以及其他与案件有利害关系的人的
C.违反规定为案件当事人或其辩护人、诉讼代理人、亲属转递涉案材料的
D.违反规定为案件当事人或其辩护人、诉讼代理人、亲属打探案情、通风报信的
[单选题]《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》所称司法机关内部人员,是指在法院、检察院、公安机关、( )、司法行政机关工作的人员。
A.党委政法委
B.人大机关
C.行政机关
D.国家安全机关
