更多"根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户"的相关试题:
[单项选择]根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 出资人
D. 法人代表
[单项选择]根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为股份有限公司必须准确填写（）。
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 出资人
D. 法人代表
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
[单项选择]承兑业务从业人员应具备较高的职业操守和专业素质，具有从事对公人民币结算业务或授信业务（）年以上工作经验。
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 无年限限制，取得从业资格即可上岗
[单项选择]根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。
A. 1万；1000
B. 5万；5000
C. 10万；1万
D. 20万；2万
[多项选择]各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
A. 大额现金登记备案制度
B. 大额授权制度
C. 大额或可疑资金交易报告制度
D. 大额授权登记制度
[单项选择]严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[单项选择]会计辅导从事财会专业工作（）年以上，临柜办理过对公结算业务，熟悉会计核算，有一定的工作经验。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]财会辅导员必须符合从事财会专业工作（）年以上，临柜办理过对公结算业务，熟悉会计核算，有一定的工作经验的基本条件。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]对公保险业务的对象为在宁波银行已开立对公结算账户的公司客户。
[单项选择]人民币对公批量付款业务的结算凭证是（）。
A. 实时通凭证
B. 转账支票
C. 现金支票
D. 单位结算卡
[单项选择]下列属于国内结算业务收入的有（）。
A. 汇划业务收入
B. 外汇汇款业务收入
C. 网上银行业务收入
D. 代理基金业务收入
[单项选择]（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[多项选择]根据《中国民生银行同城对公通存通兑业务管理办法（试行）》规定，现同城对公通兑业务包括（）
A. 跨系统转账支付业务
B. 银行汇票、银行本票的签发业务
C. 银行承兑汇票的签发业务
D. 支取现金
[判断题]银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时，作此交易仍然可以成功。
[多项选择]柜员在办理对公结算账户协助查询业务时，以下说法是正确的是（）
A. 对于客户提出的查询申请，柜员应核实其身份后方可办理查询；对于单位客户提出的历史交易查询，应审核客户出具的公函内容，无误后办理查询。
B. 对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息，柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。
C. 柜员应当场核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书；法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字；经主管审查合规后办理查询。
D. 对于监管部门和银行内部提出的查询申请，应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据，柜员应审核申请书内容是否完整、合规，是否经有权签字人签字审批，查询文件依据是否合规。
[多项选择]开立固定资产贷款专户借款人向开户行国内结算业务部门提交（）
A. 开立单位银行结算账户申请书
B. 基本存款账户开户资料
C. 基本存款账户开户许可证正本及复印件等相关资料；
D. 上级管理部门的批复
[单项选择]同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[多项选择]借款人未开立8073专户而使用现有账户存放固定资产贷款资金的，国内结算业务部门收到公司业务部门交付的支付凭证后，正确做法是（）
A. 应与纸质提款申请书中受托支付清单核对一致
B. 应按照纸质提款申请书中受托支付清单所列付款日期付款
C. 贷款资金应由借款人约定账户划入其交易对手账户
D. 应在纸质提款申请书中的受托支付清单上标明付讫标记
E. 应在纸质提款申请书中的受托支付清单上登记付款日期
