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发布时间:2023-12-17 00:18:20

[多项选择]各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。
A. 大额现金登记备案制度
B. 大额授权制度
C. 大额或可疑资金交易报告制度
D. 大额授权登记制度

更多"各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及"的相关试题:

[填空题]工程施工专业分包劳动合同规定,工程分包方要加强现场管理,严格执行建设主管部门及()等有关部门对施工现场的管理规定;按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作,做到文明施工。
[多项选择]严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,及时在供电营业场所和网站公开()。
A. 电价
B. 电量
C. 收费标准
D. 服务程序
[多项选择]批量缴费业务应比照《批量代发业务操作规程》中的审核环节,审核对公客户提供的转账支票或进账单。对公客户还应提供批量缴费的明细清单包括()等要素,并加盖单位公章。
A. 卡号
B. 姓名
C. 车辆牌照信息
D. 手机号
[判断题]对公“双利丰”只可以办理人民币七天通知存款转存业务。
[单项选择]大连银行验资业务规定,办理验资账户相关业务应由()亲自办理。
A. 法定代表人
B. 财务负责人
C. 股东代表
D. 全部出资人
[单项选择]以下对办理对公通存业务描述不正确的是()。
A. 客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单
B. 经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C. 办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件
D. 办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件
[单项选择]对公通存业务中,客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项()。
A. 应联网验证法人身份证
B. 应填写存入凭证
C. 应出示企业营业执照
D. 留存办理人身份证复印件
[多项选择]委托人代为办理对公单位销户,需提交()才能办理。
A. 相应的证明文件
B. 法人代表人或单位负责人的授权书
C. 法人代表人或单位负责人的身份证件
D. 被授权人的身份证件
[单项选择]现金调拨业务应凭()办理。
A. 现金支票
B. 现金调拨单
C. 内部提款单
[简答题]低柜的个人业务顾问主要办理业务应遵循哪些原则?
[简答题]经营烟草制品批发业务应如何办理手续?
[多项选择]A公司法人于2016年8月1日到兴业银行办理对公客户信息修改业务,CPS前台系统“11233-对公客户信息修改”,客户应提交的单据为()
A. 变更银行结算账户申请书
B. 营业执照
C. 其他相关需变更内容的证明文件
D. 内部业务联系单
[单项选择]下列不可以办理对公业务的营业网点是:()
A. 营业部
B. 传统支行
C. 小微支行
D. 社区支行
[多项选择]根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。
A. 对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B. 对法律法规禁止交易的客户
C. 对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D. 已知被他行拒绝开户的客户
[单项选择]资信、存款证明业务应由()办理。
A. 业务主办
B. 业务经办
C. 业务主管
D. 业务经办或主办
[单项选择]在办理对公通存通兑业务时,原始凭证应由()
A. 原开户行留存
B. 代理行留存
C. 交事后监督统一保管
D. 业务部门留存
[单项选择]临下班时,对正在处理中的业务应办理完后方可下班。下班时仍有等候办理业务的客户,应()。
A. 约时办理
B. 下一班次
C. 继续办理
D. 礼貌拒绝
[单项选择]办理现金付出业务应坚持()。
A. 先记账后付款
B. 先付款后记账
C. 先收后付
D. 先付后收
[简答题]简述办理现金业务应遵守的原则。

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