更多"以下哪些属于应保存的交易记录（）。"的相关试题:
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
A. 业务凭证
B. 账簿
C. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D. 业务凭证、单据
E. 业务函件
[多项选择]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A. 账户资料，自销户之日起至少5年
B. 账户资料，自销户之日起至少10年
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
[多项选择]根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
A. 客户身份资料，永久保存（经确认）
B. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
C. 账户资料，自销户之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
[多项选择]对易制毒化学品购买单位不如实记录交易情况，不按规定保存交易记录，被公安机关处以罚款并责令限期改正，逾期仍然不改正的，应当如何处理？（）
A. 责令停产停业整顿
B. 再次予以1万元以上5万元以下罚款
C. 给予警告
D. 停产停业整顿逾期不合格的，吊销购买许可证
[多项选择]客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿以及有关规定要求的
D. 具有真实交易的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多项选择]商业银行应按照有关法律法规要求保存交易记录，采取必要的程序和技术，确保（）。
A. 存档数据的完整性
B. 满足安全保存要求
C. 满足可恢复要求
D. 操作的简易性
[多项选择]以下（）项工程档案属于应由国家电网公司档案馆保存的重大电网建设项目档案。
A. 青海格尔木至西藏拉萨±400千伏直流联网工程
B. 三峡地下电站送出工程
C. 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程
D. 1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程（含扩建工程）
[单项选择]商业银行应按照规定建立交易记录保存制度。客户信息在交易结束后，至少应当保存的年限为（）
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 客户业务办理顺序号凭证
[单项选择]根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证
C. 单据
D. 经办时录像
[多项选择]金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）
A. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年
B. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。
A. 说明
B. 完整记录
C. 还原
D. 足以重现
[单项选择]依据ISO 13485：2016标准，下面哪些记录是要求保存的（）
A. 管理评审记录
B. 教育、培训、技术和经验的适当记录
C. 顾客财产发生丢失、破坏、发现不适用时，报告客户并记录
D. A+B+C
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
[单项选择]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的，应按（）保存。
A. 最长期限
B. 最短期限
C. 永久档案资料
D. 20年
[单项选择]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
A. 10年
B. 1年
C. 5年
D. 最长期限
