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[单项选择]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A. 可疑交易信息描述
B. 可疑交易对手描述
C. 代理机构信息描述
D. 可疑交易特征描述
[单项选择]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。
A. 材料
B. 要求
C. 规定
D. 要点
[单项选择]金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 撤消职务
B. 停职处分
C. 纪律处分
D. 开除
[单项选择]为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A. 观察
B. 监测
C. 观测
D. 监督
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。
A. 我国境内
B. 中国境内
C. 中华人民共和国境内
D. 国际组织境内
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
A. 信托投资公司
B. 信托理财公司
C. 基金管理公司
D. 期货公司
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[单项选择]下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
[单项选择]以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。
A. 投资理财公司
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 基金管理公司
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。
A. 世界贸易组织
B. 联合国大会
C. 联合国安理会
D. 联合国常务委员会
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经（）年（）月（）日第13次行长办公会议通过的。
A. 2007；7；1
B. 2008；4；1
C. 2007；6；8
D. 2003；1；1
[单项选择]下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
[单项选择]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 敏感国家或地区
[多项选择]从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
A. 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B. 客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户
C. 客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D. 客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
[多项选择]通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
