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[多选题]各法人机构要高度重视内外部人员合谋串通套取贷款的重大风险和复杂性，特别是要严防（）
A.信贷业务人员参与民间借贷
B.信贷人员提供搭桥服务
C.案件风险
D.其他巨大负面影响
[多选题]各法人机构要高度重视内外部人员合谋串通套取贷款的重大风险和复杂性,特别是要严防()(0.22分)
A.信贷业务人员参与民间借贷
B.信贷人员提供搭桥服务
C.案件风险
D.其他巨大负面影响
[多选题]行为人与高速公路营运管理工作人员合谋,利用高速公路营运管理工作人员的职务便利,共同偷逃高速公路车辆通行费,数额较大的,依照刑法第二百七十一条的规定,以_____论处;高速公路营运管理工作人员系国家工作人员的,依照刑法第三百八十二条的规定,以_____论处。( )
A..职务侵占罪共犯
B.盗窃罪
C.贪污罪共犯
D.渎职罪
[简答题]由于招聘会现场存在环境的复杂性、人员的流动性、企业的多样性等众多不确定因素，可能会出现企业招聘信息不实、企业把招聘会变成宣传产品和推辞服务的场所、企业以岗位为诱饵骗取求职者钱财等风险。如果你是一名人力资源和社会保障局的工作人员，针对这些问题你该如何进行风险控制？
[判断题]原则上，内外部检察人员、分行部门负责人等除档案管理岗之外的岗位人员均不得进入档案室。如有特殊需要，应经档案主管部门负责人审批后，登记外来人员进出登记簿，并留存相关材料。
A.正确
B.错误
[简答题]现场招聘会存在环境的复杂性、人员的流动性、企业的多样性等众多不确定因素，而有的求职者识别能力有限，对自身定位不足，企业了解不深，会导致产生多种风险。请简述现场招聘会对求职者存在的风险。
[单选题]凡发生上述违规行为，各级监管机构和银行机构要对有 关机构和人员严厉处罚： 各银行机构在检查中发现银行员工存在以上违规行为 的，违规操作人员须（），依据银行机构内部违规处罚规定， 按该行为处罚高限进行处罚，同时对违规操作的机构采取有效措 施进行整改。
A.停岗
B.待岗审查
C.立即离岗
D.加重处罚
[判断题]被查机构人员不得参与上级机构对本机构的 对账工作检查。内审方面，各机构要规划、制定、实施以防范操作风险及案件风险为导向， 以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的审计工作。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要做好分支机构从业人员处罚信息报送工作的___，按时按质报送从业人员处罚信息。
A.培训
B.指导与检查
C.督导
D.交接
[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员
[多选题]业务主管要加强内外部人员行为的管理，密切关注前台柜员的异常行为和异常业务，如（ ）。
A.偶尔出现差错事故
B.越权处理业务
C.保管客户印鉴及凭证
D.超出自有收入水平消费
[多选题]银行业金融机构要严格规范账户特别是异地账户的开立和使用管理，不得 账户，严禁“倒打款”行为。
A.出租
B.注销
C.出借
D.使用
[单选题]对问题严重、风险突出的机构要开展现场检查，存在违法违规行为的，要对造规机构和人员依法采取监管措施或以（ ）
A.A.罚金
B.B.罚款
C.C.行政罚款
D.D.行政处罚
