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[多项选择]电子银行业务风险是指商业银行因开办电子银行业务，或已开办的电子银行业务在经营和运营过程中发生的，可能给银行带来（）损害的事件。
A. 资金
B. 业务
C. 声誉
D. 法律
E. 管理
[判断题]网点受理客户外币缴现时，对招商银行尚未开办现钞业务的币种，必须予以拒收；对无法缴交当地银行同业的券别和残旧币，应予拒收，但可根据客户需求与当地同业联系后，委托同业办理残损币托收，托收产生的相关费用由客户承担。
[单项选择]安全评价项目承接风险分析就是安全评价机构根据委托方的要求、自身的业务能力和业务范围，分析、预测承担评价项目的风险程度，策划评价过程，确定实施评价项目的（）。
A. 方案
B. 评价计划
C. 可行性
D. 经济性
[单项选择]对评价机构的风险分析内容包括：项目是否在资质业务范围之内，现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要，是否聘请相关专业的（），承担项目的风险。
A. 监理人员
B. 管理人员
C. 检测人员
D. 技术专家
[单项选择]邮政储蓄业务正式开办的日期是（）
A. 1990年1月1日
B. 1986年1月1日
C. 1986年4月1日
D. 1986年10月1日
[单项选择]各行开办代理保险业务必须首先取得（），凡是没有证照或证件不齐的网点一律不得开办代理保险业务。
A. 《保险兼业代理许可证》
B. 《营业执照》
C. 《保险代理委托书》
D. 《组织机构代码证》
[单项选择]农业银行内部控制评价在被评价机构自我评价的基础上，评价机构主要采取（）的方式开展。
A. 非现场测试
B. 现场测试
C. 非现场测试与现场测试相结合
D. 抽样复测
[判断题]二级评价师应比三级评价师具有较好的业务能力和水平，因此，从其个人能力提高的角度出发及从提高评价机构工作水平考虑，需要对二级评价师进行业务培训。
[单项选择]现场测试评价人员向被评价机构提交（），由被评价机构签署反馈意见。
A. 工作记录
B. 事实确认书
C. 工作底稿
D. 评价报告
[多项选择]目前我国邮政开办的业务种类主要有函件业务、包裹业务、邮政特快专递业务、机要业务、汇兑业务、报刊业务、邮政储蓄业务、物流业务、（）等。
A. 邮资票品业务
B. 保险业务
C. 邮政代办业务
D. 邮政信息业务
[单项选择]（）负责向监督管理部门提交申请开办理财类业务所需要的各类文件和资料，完成理财类业务开办资格和业务准入手续的各项申报工作。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
[单项选择]现金跨行汇款业务可在任一开办跨行汇款业务的网点办理，账户跨行汇款业务需在（）省内开办跨行汇款业务的网点办理。
A. 汇入账户
B. 汇出账户
C. 任一地点
D. 以上都是
[多项选择]信用评价机构将评价对象（）、（）（生效日期和截止日期）、（）向业务主管部门备案。
A. 等级
B. 级别
C. 有效期
D. 信息
[单项选择]《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，办理存取现金业务人员发生变动的，开办行应按照该办法第十二条第（二）项规定，自发生变动之日起（）工作日内，办理人员变更手续。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
[多项选择]商业银行内部控制评价时，了解被评价机构内部控制体系主要通过（）等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。
A. 询问
B. 查阅
C. 观察
D. 流程图
[单项选择]理财同业业务严控风险指业务开办以控制业务风险，保证（）为首要要求。
A. 运营合规
B. 理财资金安全
C. 规避风险
D. 声誉安全
[单项选择]根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级，应按评分标准对被评价机构内部控制项目逐项计算得分，确定评价等级。其中一级的定级标准为（）
A. 综合评分60－69分。被评价机构内部控制体系较差，内部控制体系不健全或重要的内部控制措施没有贯彻执行或无效，管理方面存在重大问题，业务经营安全性差
B. 综合评分90分以上（含90分）。指被评价机构有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著
C. 综合评分80－89分。指被评价机构内部控制体系比较健全，在各个环节能够较好执行内部控制措施，能对主要风险进行识别和控制，控制措施基本适宜，经营效果较好
D. 综合评分70-79分。指被评价机构内部控制体系一般，虽建立了大部分内部控制，但缺乏系统性和连续性，在内部控制措施执行方面缺乏一贯的合规性，存在少量重大风险，经营效果一般
[判断题]安全评价过程控制体系是安全评价机构为保障安全评价工作的质量而形成的文件化的体系，是安全评价机构实现其质量管理方针、目标和进行科学管理的依据。
