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[单项选择]零售客户基础信息表中的基本信息包括：客户零售业态、（）、商圈类型、是否连锁、连锁方式、是否夜店、营业时间、信息终端、门头标识。
A. 客户性格类型
B. 客户类型
C. 市场类型
D. 市场空间
[单项选择]零售客户基础信息是从不同层面、多视角反映零售客户状况的数据集合，是判断（）的依据。
A. 零售客户经营实力
B. 零售客户分类
C. 如何对其进行客户维护
D. 客户提升
[单项选择]零售客户基础信息表中的业务模式包括：订货方式、（）送货时间、送货方式、结算方式。
A. 订货过程
B. 订货频次
C. 送货人员
D. 结算过程
[单项选择]零售客户基础信息表中的经营水平包括：（）、进货数量进货金额、进货均价、经营品种数。
A. 经营规模
B. 进货规模
C. 经营人员文化水平
D. 银行存款
[单项选择]零售客户基础信息表中最后一项是（）。
A. 其它信息
B. 守法情况
C. 对公司建议
D. 家庭情况
[多项选择]客户身份识别的方法包括（）
A. 公民身份信息联网核查系统
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]客户身份识别，主要包括（）
A. 确定直接客户的真实身份
B. 确定间接客户的真实身份
C. 了解客户的资金来源
D. 了解客户的经营范围、经营特点
E. 了解特定客户的交易目的
[多项选择]识别客户内容包括（）
A. 是否为高端客户
B. 能否在自助设备上办理
C. 是否有潜在需求
D. 是否为邮政银行员工
[单项选择]零售客户基础信息通过客户经理在客户档案中实施更新和维护，并由（）检查信息维护的及时性、客观性和准确性。
A. 市场部部长
B. 品牌经理
C. 市场经理
D. 客户经理
[多项选择]个人客户身份识别的范围包括（）。
A. 办理个人业务的个人客户本人、代理人
B. 办理一次性业务的个人客户本人
C. 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D. 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
[单项选择]客户身份识别的基本原则不包括（）
A. 风险管理
B. 勤勉尽责
C. 遵循“了解你的客户”的原则
D. 统一性原则
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
[多项选择]应当重新识别客户的情形包括（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多项选择]天府贷记卡允许的零售客户类进件包括（）。
A. 储蓄存款类客户
B. 汽车按揭贷款客户
C. 住房按揭贷款客户
D. 代发工资客户
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
