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[简答题]对网点柜面收付大额现金复点复核要求是什么？
[单项选择]金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]出纳人员在经办现金收付业务时，应坚持（）、（）、大额进出要复点的原则。
A. 先收款后记账
B. 先记账后收款
C. 先记账后付款
D. 先付款后记账
[单项选择]商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。
A. 10万元
B. 15万元
C. 20万元
D. 30万元
[单项选择]柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[多项选择]开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。
A. 账户性质
B. 提现单位名称
C. 账号
D. 提现人姓名
E. 证件号码
[单项选择]金库现金收付必须坚持一笔一清、每日（）碰库。
A. 不用碰库
B. 两次
C. 每周碰库
[单项选择]单笔大额存单的最高金额为（）
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
[多项选择]现金收付必须做到手续严密，职责严明，以下哪些做法是错误的（）
A. 款己配好，顾客要求调换票面时，在款项付清前，按照票币兑换手续为顾客办理
B. 收付款业务均一笔一清，但可以中途为客户办理票币调换
C. 柜员工作台面应干净整洁、凭条单据摆放有序；现金区内可以存放私人用的包或袋
D. 几笔款项可以混收，但要注意先后次序
[简答题]当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
[多项选择]办理现金收付业务，必须做到（）相符。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 计算工具
D. 现金
[多项选择]单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
A. 查询时间
B. 查询内容
C. 接听查询电话人的姓名
D. 查询结果
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[判断题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。
[单项选择]通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露，而对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
A. 10%；20%
B. 10%；25%
C. 15%；25%
D. 5%；15%
[单项选择]单笔（）以上的大额现金业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
A. 10万元（含）
B. 20万元（含）
C. 30万元（含）
D. 50万元（含）
[多项选择]办理现金收付业务，必须做到（）四者数据相符。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 计算工具
D. 现金
[单项选择]对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；
A. A级柜员
B. B级柜员
C. 现金柜员
D. 机构负责人
[单项选择]大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。
A. 10万；1万
B. 5万；5千
C. 50万；5万
D. 20万；1万
