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[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国人民银行于( )成立了中国反洗钱监测分析中心。
A..2004年6月1日
B..2003年8月1日
C..2005年2月1日
D..2006年10月1日
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
