更多"柜员在办理重新写磁及自动换折交易时，应检查账户所有人实名证件，并留存其"的相关试题:
[多项选择]客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 挂失补发
B. 挂失销户
C. 挂失撤销凭证
D. 人工解挂失
[多项选择]对于指定的供应商送货人员要留存其（）复印件备案。
A. 停车证
B. 身份证
C. 健康证
D. 会员证
[单项选择]办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。
A. 身份证件
B. 二代身份证
C. 护照
D. 户口簿
[单项选择]客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户
B. 单位银行结算账户
C. 个人银行结算账户
[多项选择]以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
A. 单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务
B. 无密户账户取款业务
C. 单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
D. 紧急折取款业务
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户取款业务
B. 单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
C. 紧急折取款业务
D. 客户申请修改户名或实名证件业务
[多项选择]柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
A. 开立存单ABIS中无该客户身份信息
B. 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
C. 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
D. 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
[单项选择]在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。
A. 可不再重复留存
B. 可重复留存
C. 直接销毁
[多项选择]客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。
A. 同一网点
B. 同一天
C. 同一柜员
D. 同一柜台
[判断题]办理复驶业务时应当收存机动车所有人的身份证明复印件。
[多项选择]对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件，并留存复印件，经办柜员应在开户申请书上详细登记（）
A. 被代理人姓名
B. 证件种类及证件号码
C. 代理事由
D. 联系方式
E. 电话核实结果
[多项选择]个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
A. 开户清单客户姓名与身份证件是否相符
B. 柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数
C. 留存客户身份证件复印件
D. 对证件类型为居民身份证的做联网核查
[填空题]营业日终，柜员应将结售汇业务的原始凭单，包括结汇/购汇申请书（银行留存联）、相关证明材料原件或复印件、客户身份证复印件、西联汇款申请书/境外汇款申请书、收汇申请书及结售汇业务水单等，与营业日报、结售汇登记簿、结售汇特殊业务登记簿等一同上交（）进行事后监督审核。
[判断题]使用身份证复印件等证明材料时，在身份证复印件上写明用途，重复复印无效等。
[单项选择]申请《网络预约出租汽车运输证》车辆所有人为企业法人的，应当提供（）、经办人身份证原件及复印件。
A. 营业执照
B. 机动车驾驶证
C. 公司房产证
[多项选择]公安机关出入境管理部门受理民警对申请人提交的复印件材料与原件核对一致后，在复印件上（）。
A. 加盖“与原件核对无误”章
B. 受理民警签名
C. 做好标记
D. 无须做任何工作
[判断题]娱乐场所的从业人员名簿应当包括从业人员的真实姓名、居民身份证复印件、外国人就业许可证复印件等内容。
[单项选择]施工现场安全资料组卷时应使用原件，因各种原因不能使用原件的，可为复印件，但复印件要求（）。
A. 加盖原件存放单位公章，有经办人签字及时间
B. 加盖建筑单位公章，注明原件存放处，有经办人签字及时间
C. 加盖原件存放单位公章，注明原件存放处
D. 加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，有经办人签字及时间
[判断题]操作内勤将业务合作方提供的资料复印件与原件进行验证核对，一致后要求客户在其提供的资料复印件上加盖公章（多页需加盖骑缝章）。
