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[简答题]对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
[多项选择]需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。
A. 无密户取款交易
B. 单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
C. 存折重写磁条
D. 随机换折/单
[多项选择]客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。
A. 开户
B. 客户申请修改户名或实名证件业务
C. 密码维护
D. 存折重新写磁
[单项选择]不一定需要进行联网核查业务是（）。
A. 20万现金支取
B. 个人电汇
C. 开立个人结算账户
D. 个人结算账户转账
[单项选择]办理汇兑业务需要联网核查的有（）
A. 收款人为个人取款的
B. 收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息
C. 汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时
D. 以上都对
[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[单项选择]营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。
A. 2万（不含）
B. 5万（含）
C. 5000（不含）
D. 5000（含）
[简答题]客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
[多项选择]办理（）交易须对客户进行联网核查。
A. 挂失业务
B. 特殊业务类
C. 存款
D. 取款
[简答题]办理协助扣划业务时，邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书？
[多项选择]联网核查身份信息系统可以通过（）方式进行联网核查。
A. 链接登陆
B. 直接登录
C. 行内核心系统
D. 个人征信系统
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 补登折
D. 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
[多项选择]柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
A. 快易理财
B. 维护个人账户姓名或身份证件号码资料
C. 申请集体开户
D. 第三方存管业务
[多项选择]柜员在办理以下（）业务时需进行联网核查工作。
A. 开户
B. 修改实名证件
C. 户名更改
D. 大额支取
[判断题]营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
[多项选择]营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更个人储蓄账户
C. 开立个人银行结算账户
D. 变更单位银行结算账户业务
[多项选择]日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。
A. 未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
B. 未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
C. 个人存单大额存取款业务
D. 挂失后续处理
[多项选择]银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 照片
D. 签发机关
[单项选择]规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。
A. 148项
B. 184项
C. 27项
