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[单选题]用户收到了一封可疑的电子邮件,要求用户提供银行账户及密码,这是属于何种攻击手段？( )
A.缓存溢出攻击
B.钓鱼攻击
C.暗门攻击
D.DDoS攻击
[多选题]具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E.其他可疑情形
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]对于无法提供回单原件的，可疑要求客户提供回单复印件（需加盖公章）替代。 厦国银发〔2019〕76号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票业务流程操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行分支机构筛选出可疑的新型假币，并要求银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币（）提交
A.妥善保管，年末时集中
B.单独
C.与其他假币一并
[单选题]账户核实可疑特征：开卡后，基本不要求办理网银、手机银行、短信通知等电子银行业务。仅少数有开通我行哪项服务？
A.网银
B.短信通知
C.手机银行
D.电话银行
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
[多选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。
A.接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B.应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
[单选题]人民银行分支机构筛选出可疑的新型假币，并要求金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币_____提交
A.妥善保管，年末时集中
B.单独
C.与其他假币一并
[判断题]“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报 告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及本行所有系统所能提供的信息。
A.正确
B.错误
