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[单选题]下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）
A.走私犯罪
B.职务侵占罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（）。
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
[多选题]如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱犯罪的，应立即采取如下措施（ ）。
A.拒绝办理补换卡
B.提示客户挂失销卡
C.拒绝销卡的，按照审批流程对银行卡设置为只收不付
D.通过反洗钱系统报送风险事件
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题] 新型物流配送具备信息化、现代化、社会化和复杂化的特征。
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。
A.正确
B.错误
[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A.司法机关
B.公安机关
C.检察机关
D.人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]现场检查结束后，对于检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，依法移送司法机关。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 年6月29日《刑法修正案（六）》对洗钱犯罪的上游扩大到（）种。
A.3
B.5
C.7
D.9
[多选题]经营机构应配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况，人行针对此情况的检查方法有：（ ）
A.检查被查单位在检查期内是否有涉嫌洗钱犯罪的信息移送报告或档案，移送是否及时
B.被查单位发生涉嫌洗钱案件的，查看是否有相关的信息移送报告或档案。
C.检查中发现，涉嫌洗钱交易信息未报告或报告不及时，泄露洗钱信息的，按《反洗钱法》第三十二条处理。
D.查阅司法部门、监管部门行政执法的有关资料（调查、行政处罚通知书等）。
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[多选题] 犯罪未遂具有如下特征()
A. 已经着手实行犯罪
B. 犯罪没有得逞,即没有具备构成某个具体犯罪的全部要件
C. 犯罪没有得逞是由于犯罪分子意志以外的原因
D. 为实施犯罪准备工具,制造条件
[单选题]我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[单选题]下列不属于洗钱特征的是。()
A.国际化
B.专业化
C.单一化、复杂化
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题] 反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照相关规定采取相关措施的行为1分
A.正确
B.错误
