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[单选题]银银转账业务中,客户管理按( )划分,柜面签约的客户由经办机构负责管理;自助渠道签约的客户由个人结算账户开户机构负责管理。
A.开户机构
B.户籍地区
C.签约渠道
D.客户类别
[判断题]通存通兑错账业务,属客户原因造成的,由经办行协助联系解决。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]项目支付金额较大的款项,可以由公司直接支付给对方,也可以由经办人支付给对方,由项目经办人员向对方索要收据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照（ ）将客户划分为可信客户与关注客户。
A.风险程度
B.信用程度
C.企业规模
D.征信
[单选题] 单笔冲正金额在( )的,由经办行所属一级(直属)分行业务主管部门批准后方可办理
A.10万元(含)以上
B.10万元(含)-50万元(不含)
C.50万元(含)以上
D.50万元(含)-100万元(不含)
[判断题]经审查符合销户条件的,在销户申请书上签署同意销户意见,由经办柜员签章并加盖业务公章。
A.正确
B.错误
[单选题]对“暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率”措施的，由经办人提出书面申请，经会计主管审核、（）审批后实施；通知客户对其账户采取措施的通知记录、《莱芜农商银行未有效对账账户控制措施审批表》，放入当季对账单后一并装订保管。
A.二级支行负责人
B.会计主管
C.一级支行负责人
D.行本部
[判断题]档案形成机构在移交档案时,移交清册加盖业务专用章或部门印章,并由经办人和负责人(营业机构交出时可为会计主管)签名确认。
A.正确
B.错误
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）。
A.可信客户
B.优质客户
C.关注客户
D.次级客户
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）与（ ），分别实施一般尽职调查措施和强化审查措施。
A.可信客户
B.不可信客户
C.关注客户
D.风险客户
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
