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[单选题] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D应当建立专门的反洗钱部门
多选题:
[多选题] 反洗钱义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所需的( )、( )和( ),按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作。
A.合规能力;
B.风险意识;
C.职业操守;
D.工作业绩;
[多选题]反洗钱义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所需的（ ）、（ ）和（ ），按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作。
A.合规能力；
B.风险意识；
C.职业操守；
D.工作业绩；
[单选题]应当履行反洗钱义务的（ ）的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.特定非金融机构
B.金融机构
C.保险公司
D.债券公司
[多选题]金融机构要紧承担哪些反洗钱义务?
A.成立内部操纵制度和组织机构
B.成立客户身份识别制度
C.成立客户身份资料和交易记录保留制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[多选题]金融机构承担哪些反洗钱义务?( )
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别义务
C. 大额交易报告或者可疑交易报告义务
D. 配合反洗钱检查、调查
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
