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[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
[单选题] 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定?( )
A.不得超过四十八小时
B.有效期为四十八小时
C.不得超过二十四小时
D.有效期为二十四小时
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题]依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有？（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[单选题] 反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?( )
A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
[判断题]ETC充值：指为客户卡账户进行资金写入的服务。ETC圈存：指为客户将卡账户资金信息写入储值卡内电子钱包的服务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险预警系统中资金类风险,主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
A.内部账户透支
B.4629科目借贷方使用错误
C.4629挂账处理不及时
D.内部账户科目使用错误
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金或通过本人、他人账户归集、过渡本行或客户资金。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款到期前10天， 客户账户资金不足以还款的， 及时通知客户将足额资金存入农业银行的用信品种包括( )。
A.流动资金贷款
B.银行承兑汇票
C.信用证
D.固定资产贷款
[多选题]贷款到期前10天，客户账户资金不足以还款的，及时通知客户将足额资金存入农业银行的用信品种包括____。
A. 流动资金贷款
B. 银行承兑汇票
C. 信用证
D. 固定资产贷款
