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[判断题]网点在建立所有单位银行结算账户信息之前应通过企业信息联网核查系统进行查询
A.正确
B.错误
[判断题]开户网点对三个月内未发生收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]受理网点在办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项时，对单笔金额超过（ ）元（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[单选题]受理网点在办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项时，对单笔金额超过（）元（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[单选题]营业网点应对《恒丰银行单位银行结算账户热线查证联系人登记表》上加盖的单位（ ）进行双人核验并签章确认。
A.财务印鉴
B.公章
C.公章和法人章
[单选题]网点在办理单位银行结算账户向个人卡支付款项时，对单笔金额超过______（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。
A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.5万元
[判断题]各地人民银行为单位银行结算管理第一责任单位，对单位银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动。
A.正确
B.错误
[单选题]未在开户网点开立单位银行结算账户的客户，需要开立单位通知存款账户时应提交的资料有_____________。
A.《开立单位定期存款账户申请书》、营业执照或有关登记证书正本、法定代表人（或单位负责人）身份证明文件原件，如非法定代表人（或单位负责人）办理，还应提供经办人员的身份证明文件原件。
B.营业执照或有关登记证书正本、法定代表人（或单位负责人）身份证明文件原件，如非法定代表人（或单位负责人）办理，还应提供经办人员的身份证明文件原件、印鉴卡
C.《开立单位定期存款账户申请书》、营业执照或有关登记证书正本、法定代表人（或单位负责人）身份证明文件原件，如非法定代表人（或单位负责人）办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权委托书及其身份证件、印鉴卡。
D.营业执照或有关登记证书正本、法定代表人（或单位负责人）身份证明文件原件，如非法定代表人（或单位负责人）办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权委托书及其身份证件、印鉴卡
[单选题]根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,银行结算账户管理档案的保管期
限为银行结算账户撤销后()。
A.3 年
B.5 年
C.10 年
D.20 年
[多选题]具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E.其他可疑情形
[单选题]单位银行结算账户业务中,若存款人开立单位专用存款账户,《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容( )。 (1.50分)
A.账户有效日期
B.资金性质
C.社会团体登记证书号码
D.民办非企业登记证书号码
[单选题]开立单位银行结算账户,若有上级法人或主管单位,《开立单位银行结算账户申请书》应填写以下哪一项内容( )。 (1.50分)
A.宗教事务管理部门的批文编号
B.社会团体登记证书号码
C.上级法人或主管单位信息
D.民办非企业登记证书号码
[单选题]应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户。
A.10个工作日
B.15个工作日
C.30个工作日
D.30日
[多选题]正常状态的单位银行结算账户可转为睡眠户，（ ）等状态的单位银行结算账户，不自动转为睡眠户。( )
A.挂失
B.冻结
C.结清
D.销户
[单选题]单位银行结算账户业务中,若存款人开立临时存款账户,《开立单位银行结算账户申请书》上必须填列以下哪一项内容( )。 (1.50分)
A.资金性质
B.上级法人或主管单位信息
C.社会团体登记证书编号
D.账户有效日期
[判断题]当存款人在同一营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户在自开立之日5个工作日后方可办理付款业务。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）
A.对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B.关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C.强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D.对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险
[判断题]单位银行结算账户是存款人以个人名称开立的银行结算账户
A.正确
B.错误
