更多"[判断题]非法集资活动破坏性强.危害大,呈现出跨地区.跨行业.手段隐蔽"的相关试题:
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过( )转账。
A.银行
B.第三方支付
C.手机
D.其他
[单项选择]
下列关于非法集资罪的处罚措施的说法中，正确的有（）。
Ⅰ.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或拘役并处2万元以上20万元以下罚款
Ⅱ.数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
Ⅲ.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产
Ⅳ.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处10万元以上50万元以下罚金或者没收财产
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[判断题] 5 公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[单项选择]“鼓励发展跨地区、跨行业、跨所有制的旅游企业集团”是我国旅游产业政策体系中的（）。
A. 产业结构政策
B. 产业组织政策
C. 产业技术政策
D. 产业布局政策
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,( )是发现并防范非法集资的关键。
A.资金流向监测
B.银行员工管理
C.消费者宣传教育
D.明察暗访
[单项选择]集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是（）。
A. 用高端金融工具
B. 集资总量大
C. 集资人不具资格
D. 具有非法占有他人财产的目的
[多选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有___.___等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。( )
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
[单项选择]集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于( )。
A. 是否有特定的集资对象
B. 是否具有非法占有他人财物的目的
C. 是否依托金融机构
D. 是否达到一定数额
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括:( )
A.宣传教育
B.监测预警
C.涉案账户查控
D.以上选项都包括
[多选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,___等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。( )
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
[多选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。( )
A.借助银行渠道违规销售自身理财产品
B.宣称与银行有资金托管业务往来
C.宣称与银行有跨业合作等业务往来
D.恶意盗用银行信用
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强源头管理,大力开展面向公众的宣传教育,防范非法集资的措施。( )
A.依托营业网点优势向广大金融消费者进行宣传
B.充分运用各类宣传媒介和载体进行宣传教育活动
C.积极配合地方有关部门开展宣传月活动
D.全面排查员工异常行为和账户异常交易
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。( )
A.对非法集资资金从银行转账的,要认真分析,查找原因,采取对策
B.对员工参与非法集资的,要严肃调查,追究责任
C.对发现线索,为国家.人民群众挽回损失的,要予以表彰
D.积极配合地方有关部门开展宣传月活动
[单选题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段。( )
A.严格规范银行销售投资理财产品业务流程,强化营业场所和员工行为管理
B.全面排查员工异常行为和账户异常交易
C.严格责任追究,加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D.积极配合地方有关部门开展宣传月活动
[单选题]适当开展跨地区、跨部门、跨行业的综合性演练，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。这是应急演练依据（ ）原则而进行的。
A.结合实际、合理定位
B.着眼实战、讲求实效
C.精心组织、确保安全
D.统筹规划、厉行节约
E.
[判断题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,定期存单.非融资性担保.P2P网络借贷.农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。( )
A.正确
B.错误
