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[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，总行各部门、境内外各分支机构、各子公司必须提高客户准入门槛、强化尽职调查要求、严格特殊名单筛查要求、加强系统和流程管控，定期排查但不得清退客户，全面落实反洗钱管理的各项要求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于洗钱风险管理组织架构说法错的是（）
A.人力资源部门合理设置岗位.职级和人数，建立绩效考核和奖惩机制，为宣导和培训提供支持
B.审计部门独立.客观开展反洗钱审计
C.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作；
D.法人机构应任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作
E.科技部门负责反洗钱系统开发.维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法，下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是（）
A.业务主管部门提交新产品书面资料（立项书.产品方案.制度初稿等），通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估，填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表，提出完善风控措施
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的，应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[多选题]以下行业属于洗钱风险较高的有( )。
A.现金密集型行业（如废品收购、旅游、零售等行业）
B.艺术品收藏
C.影视娱乐行业
D.拍卖行业
[多选题]洗钱风险管理应当遵循以下( )主要原则
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围
A.反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
