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[多选题]发生以下哪些情形的当事人可能构成犯罪?( )
A.张某持刀暴力阻止烟草专卖执法人员依法执行职务
B.何某大声呵斥正在依法执行职务的烟草专卖执法人员
C.陈某手持煤气罐和打火机不准烟草专卖执法人员检查其假烟窝点
D.郑某纠集其亲戚朋友围攻正在依法执行职务的烟草专卖执法人员
[多选题]单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C.经银行和支付机构核实单位虚构经营场所
D.经银行和支付机构核实单位注册地在异地
[多选题]同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]：同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]161．一手商用房贷款发生以下哪些情形时，应及时采取包括但不限于终止合作、司法诉讼、提前收回贷款等防范化解风险措施：
A.按揭楼盘出现非正常停工、停建情况，导致合作楼盘不能如期交房或存在烂尾风险的。
B.开发商因资金紧张出现偿付债务困难，或资金链断裂的。
C.开发商及其实际控制人、法定代表人、高管人员违法从事民间借贷、非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的。
D.合作楼盘按揭贷款客户出现不符合当地监管规定的首付贷、零首付等情况，或发生多笔首付款来源于同一账户或同一账户向多个贷款账户转账等情况的。
[单选题]当事人在违法行为构成犯罪，人民法院判处（）时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应的金额。
A.罚金或者没收财产
B.没收财产
C.罚金
D.无论人民法院判处当事人什么样的刑罚，都不能抵扣行政机关的惩罚处罚
[单选题]当事人的违法行为已经构成犯罪，行政机关( )。
A.可以作出行政处罚
B.不得以行政处罚代替刑事处罚
C.作出行政处罚后将案件移送司法机关
D.等待司法机关作出处理后再作行政处罚
[多选题]发生下列哪些情形为重大事故？
A.造成10人以上30人以下死亡。
B.货运列车脱轨60辆以上。
C.客运列车脱轨18辆以上。
D.造成50人以上100人以下重伤。
[多选题]发生下列哪些情形为较大事故？
A.中断其他线路铁路行车10小时以上。
B.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。
C.客运列车脱轨2辆以上18辆以下。
D.中断繁忙干线铁路行车6小时以上。
[多选题] 出现以下哪些情形,应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为(
A.A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求,但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型。
B.A银行未以客户为单位开展监测分析,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
C.A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
D.A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单,但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]以下哪些情形可以视同工伤(
A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的
[多选题]药品严重不良反应包括以下哪些情形
A.导致住院或住院时间延长
B.引起死亡
C.致癌、致畸、致出生缺陷
D.对器官功能产生永久损伤
[多选题]以下哪些情形属于柜员办理本人业务范围
A.柜员在柜台内为自己账户办理存款、取款、转账、挂失业务
B.在亲友未到场情况下，柜员在柜台内替亲友办理转账业务
C.柜员将本人存折（存单、卡）委托他人在本人经办的柜面办理存款业务
D.柜员办理代发工资等批量代收代付业务中包含本人账户
[多选题]以下哪些情形可视为旷工（）
A.A.未按规定程序办理请假手续的
B.B.迟到或早退一个小时以上的
C.C.下班时间没到，擅自离岗半小时
D.D.不服从工作安排，无正当理由拒绝到所安排的岗位工作的
