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[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[多选题]对于客户洗钱风险等级分类标准描述，正确的是哪些选项( )
A.属于银行内部保密信息;
B.直接关系到客户风险等级;
C.需要对客户严格保密;
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域因素
B.业务因素
C.行业因素
D.是否为外国政要
[单选题]客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[单选题]以下________关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的。
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]以下_______关于客户洗钱和恐怖融资风险等级分类基本概念的表述是正确的。
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估， 并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
