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[多选题]出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的哪些内容有疑问的，应当重新识别客户身份（ ）
A.有效性
B.完整性
C.真实性
D.及时性
[多选题]以下情况发生时，我行客户经理应当采取回访客户、实地查访等措施，重新识别客户身份：
A.A企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来。
B.B企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金。
C.C企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金。
D.C企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入。
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下情况时，各农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论（ ）。
A.A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.B.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C.C.农商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.D.先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
[多选题]出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.一次性大额存取现金的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的,应当重新识别客户身份
A.真实性、有效性、连续性
B.真实性、有效性、完整性
C.连续性、有效性、完整性
D.连续性、真实性、完整性
