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[多选题]出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户行为或者交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；
G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
[多选题]出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A.变更姓名
B.注册资本
C.身份证号码
D.经营范围
[多选题]出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现以下情况（ ）时，应当重新识别客户。
A.客户的行为或交易情况未出现异常的；
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的；
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
[多选题]出现以下情况时，各农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论（ ）。
A.A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.B.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C.C.农商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.D.先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
[多选题]出现哪些情况,应当重新识别客户( )。
A.对公客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.自然人客户开户超过一年的
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下情况，金融机构应当重新识别客户身份：
A.客户行为或者交易情况出现异常的。
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
C.客户变更法定代表人的。
D.客户信息与先前掌握的信息不一致的。
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，出现以下情形时，营业机构应当重新识别客户身份。( )
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人（单位负责人）发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
