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[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易确认后的( )以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A..3个工作日内
B.4个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[单选题] 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的( )内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.5个工作日;
B.15日;
C.10个工作日;
D.10日 解析:参考《金融机构涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第三条
[多选题] 题目:金融机构应当将金融消费者权益保护纳入( ),应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施。
A.公司治理
B.企业文化建设
C.经营发展战略
D.组织架构
E.
F.
[判断题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每年至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的（ ）。
A.A.治理架构
B.B.制度建设
C.C.从业人员不当行为
D.D.受奖励情况
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范以适当形式告知( ),接受监督。( )
A.社会
B.客户
C.新闻媒体
D.公众
[单选题]根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行业金融机构应当将从业人员遵守本指引的情况纳入反腐倡廉建设、合规和操作风险管理、员工教育培训和人力资源管理范围,定期评估,建立( ) 机制。( )
A.问责追究
B.激励约束
C.持续的评价和监督
D.长效激励
