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[多选题]’年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告指出了中国哪些工作不足：
A.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高。
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪。
[单选题]中国人民银行于( )成立了中国反洗钱监测分析中心。
A..2004年6月1日
B..2003年8月1日
C..2005年2月1日
D..2006年10月1日
[单选题]中国反洗钱监测分析中心，具体承担（）职责
A.资金控制
B.资金冻结
C.资金监测
D.监测资金回流
[多选题]中国人行设立中国反洗钱监测分析中心，其职责包括（ ）
A.接受并分析大额交易和可疑交易报告
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.按照要求向中国人民银行报告分析结果
D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测
[单选题]中国反洗钱监测分析中心由()设立。( )
A.中国银行业监督管理委员会
B.财政部
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
[多选题]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]我行应当通过( )统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统
C.反洗钱平台
D.内控合规管理信息系统
[单选题]对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
