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[多选题]金融机构有( )行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[单选题]《反洗钱法》第三十二条规定： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款，下列哪个不属于这种情况（ ）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.对身份不明的客户不许可进行交易
[多选题]金融机构有以下行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予记录处分（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B.未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得（ ），且须出示（ ）和（ ），否则金融机构有权拒绝。
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国反洗钱信息监测中心
B.公安部
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]5.7.银监会是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行
[单选题]各级行的( )部门是反洗钱工作牵头主管部门。
A.运管
B.信管
C.个金
D.内控
[多选题]2.1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门在负责全国的反洗钱监督管理工作中应当履行哪些职责（.)( )
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
