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[单选题]以下哪一项不属于我行办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?(1.50分)
A.审核输入的冲正内容是否正确无误
B.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行对同业存款活期开户的主要风险控制?(1.50分)
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
[单选题]以下哪一项不属于我行对同业存款活期销户的主要风险控制?(1.50分)
A.柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
B.柜员应先查询该账户是否交回所有重要空白凭证,应在其交回所有重要空白凭证(或未能交回的应出具相关证明以及责任自行承担承诺书等文件)才能为其办理销户手续
C.柜员必须审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D.只能以转账方式结清同业存款结算账户,不得提取现金
[单选题]以下哪一项不属于我行对同业存款定期账户部提业务的主要风险控制?(1.50分)
A.认真审查定期存款开户证实书是否为本网点签发,有无涂改,印鉴核对是否相符
B.认真审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
C.单位定期存款部提只能以转账方式将存款转入其单位银行结算账户或内部账,不得从定期存款中提取现金
D.单位定期存款部提只能部提一次
[单选题]以下哪一项不属于我行办理通知存款业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B.建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C.部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人活期转账业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人通知存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理单位通知存款开户业务的后续处理?(1.50分)
A.定期单加盖业务印章后,连同申请书客户联、开户资料原件、交易回单等交还客户,并提醒客户核对
B.转账业务交易单作当天记账传票,转账支票等原始凭证作传票附件
C.开户申请书第一联、开户资料复印件等一并专夹专人保管
D.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’
[单选题]以下哪一项不属于我行办理定活两便储蓄存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核如是现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行开立专用存款账户的主要风险点?(1.50分)
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审核《撤销银行结算账户申请书》的填写内容是否完整
D.存款人单位章和预留的印鉴(财务专用章)与企业名称是否相同,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
[单选题]我行办理同业存款双整定期存款开户业务,在交易结果确认中不需要核对以下哪一项内容?(1.50分)
A.业务交易单打印要素是否正确
B.单位定期存款证实书的转入金额、存期和存款人名称与客户提供的资料是否相符
C.利率是否与协议要求一致
D.客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理零存整取开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]我行办理同业存款定期账户部提业务的业务受理不包括以下哪一项内容?(1.50分)
A.客户需提交单位定期存款证实书及预留印鉴
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件;如代理办理的,需提交法定代表人或单位负责人的授权书及其有效身份证件,以及被授权人的有效身份证件
C.填写一式三联进账单或结算业务委托书,金额必须与部提金额利息相符
D.填写《撤销银行结算账户申请书》
[单选题]以下哪一项不属于我行人民币个人活期存折结算账户销户的业务审核内容?(1.50分)
A.审查凭证是否真实有效
B.如为大额支取的,审核身份证件是否真实
C.审核销户申请书填写的账号等信息是否与实际相符,要素是否齐全
D.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
[单选题]我行办理同业存款定期账户部提业务的交易结果确认不包括以下哪一项操作?(1.50分)
A.核对原存单或传票打印要素是否正确,业务交易单上打印的凭证种类、凭证号码与存单实物是否相符
B.核对新存单的户名、金额、币种和存期、利率、续存方式、利息处理等是否正确
C.核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
D.相关内容审核无误后,原存单、业务交易单交客户核对并签字确认;柜员加盖业务讫章、原存单加盖附件章,新存单加盖网点业务公章
[单选题]以下哪一项不属于我行办理补换发折的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[020431]‘7.过账限制’
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理支取方式变更的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全
B.印鉴卡片填写内容是否符合规定
C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理错账调整的业务审核内容?(1.50分)
A.审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符
B.审核使用正确的账务处理方法
C.审核输入的内容是否正确无误
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理补换存单的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
D.柜员录入要素等内容是否正确
