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[单选题]以下哪一项不属于我行办理单位通知存款开户业务的后续处理?(1.50分)
A.定期单加盖业务印章后,连同申请书客户联、开户资料原件、交易回单等交还客户,并提醒客户核对
B.转账业务交易单作当天记账传票,转账支票等原始凭证作传票附件
C.开户申请书第一联、开户资料复印件等一并专夹专人保管
D.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’
[单选题]我行办理零存整取销户的交易处理中,现金方式销户选择以下哪一项交易?(1.50分)
A.‘[020301]销个人活期账户’
B.‘[020302]销个人定期账户’
C.‘[020321]单位活期账户销户’
D.‘[020322]单位定期账户销户’
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人通知存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理定活两便储蓄存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核如是现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理通知存款业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B.建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C.部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
[单选题]以下对我行办理零存整取开户的业务受理描述错误的是(1.50分)
A.指引客户提交有效身份证件,如为代办开户的,须提交存款人及代办人有效身份证件
B.指引客户填写业务交易单背面,如客户要求自动供款的,还应填写特殊业务申请表
C.柜员严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明
D.提交现金实物或转账支取介质,需自动供款的,还需提交自动供款的凭证
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人活期转账业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下不属于对公客户在我行办理开卡业务所需提交的证明文件的是(1.50分)
A.基本账户开户许可证正本及复印件
B.营业执照正本
C.营业执照复印件
D.指定持卡人户口本正本及复印件
[单选题]以下以下不属于我行办理卡密码挂失及重置业务的交易处理要求的是(1.50分)
A.操作‘[020701]卡密码挂失’交易,为客户办理密码挂失
B.操作‘[020701]卡密码重置交易’为客户重置卡密码
C.操作‘[020701]卡密码修改’交易,为客户办理密码修改
D.通过‘[010200]查询客户信息’交易,查询客户信息是否正确
[单选题]以下不属于我行办理不可读IC卡销卡圈业务交易处理要求的是(1.50分)
A.通过‘[010200]客户信息维护’交易,查询客户信息是否正确
B.通过‘[360419]IC卡信息查询’交易,查询系统登记IC卡的补登账户余额
C.操作‘[030105]持卡销户’交易,以现金或转账方式结清卡内活期结算账户,并联动销卡介质
D.操作‘[031201]IC卡销户圈提’交易,为客户支取所销IC卡内的电子现金余额
[单选题]以下哪一项不属于我行个人支票账户开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核存款人是否符合支票户开户条件,提交的资料是否齐全
B.审核存款人身份证件是否真实有效
C.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
D.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
[单选题]在我行银行卡卡投诉业务审核中,以下不属于办理投诉业务的‘必要提供信息’的是(1.50分)
A.客户联系地址
B.付款账号/卡号
C.交易时间
D.证件号码
[单选题]以下哪一项不属于我行办理错账调整的业务审核内容?(1.50分)
A.审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符
B.审核使用正确的账务处理方法
C.审核输入的内容是否正确无误
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下对我行办理整存整取开户的业务审核描述错误的是(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如果是现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.核对支付条件,若预留印鉴的,需提交一式四份的印鉴卡
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人支票账户销户业务的审核内容?(1.50分)
A.审核客户提供的身份证件是否真实、有效
B.审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范
C.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符,对不能交回实物的,是否有出具证明
D.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
[单选题]以下哪一项不属于我行办理同业存款活期账户取款业务的审核内容?(1.50分)
A.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
B.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
C.审核客户提交的销户通知书是否真实
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?(1.50分)
A.审核输入的冲正内容是否正确无误
B.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行对办理移入定期一本通业务的主要风险控制?(1.50分)
A.需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性
B.审核存折(单)的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移入一本通交易
C.审核柜员录入要素等内容是否正确
D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
