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[单选题]在我行不可读IC卡销户圈提业务流程中,以下不属于前台柜员受理业务的操作流程的是(1.50分)
A.受理和审核资料
B.查询客户、IC卡片信息
C.执行销户圈存交易
D.打印相关业务单
[单选题]以下不属于我行办理持IC卡销卡内其他产品业务的主要风险点的选项是(1.50分)
A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型,金额等内容是否相符
B.客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
C.银行卡介质是否有销卡
D.销户过程中是否有断开的情况
[单选题]按IC卡业务的规定,在我行持IC卡销卡的业务受理中,以下不属于对我行销个人银行IC卡的业务审核要求的是(1.50分)
A.审核客户填写‘个人业务申请书’,是否正确,申请书内容不得涂改
B.审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确
C.确认客户提供的金融IC卡是否可读
D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致
[多选题]以下关于我行办理个人金融IC卡销户圈提业务的主要风险点的描述正确的是(2分)
A.销户圈提支出金额与圈提的金额、查询的补登账户余额是否一致
B.以转账方式销户圈提时,转入账号是否与客户提供的一致
C.柜员录入的卡号是否正确
D.销户圈提的日期是否已过清算周期(销卡日期+21日)
E.客户提交的有效证件、带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实、有效,齐全
[单选题]按我行持IC卡销卡的要求,以下不属于销个人银行卡的主要风险点的是(1.50分)
A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型,金额等内容是否相符
B.以转账方式销户时,转入账号是否与客户提供的一致
C.销户过程中是否有断开的情况,银行卡介质是否有销卡
D.不可读卡是否执行了销户圈提交易
[多选题]按我行办理持IC卡销个人银行卡业务后续处理的要求,以下需做记账凭证是(2分)
A.销活期结算账户交易单
B.取消卡与销户关联交易单
C.销卡交易单
D.银行卡专用对账簿
E.借记卡业务申请表
[判断题]可读IC卡销卡时，电子现金余额应退还客户，所退金额应以芯片上读取的余额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]按IC卡业务的规定,在我行持IC卡销卡中,以下对销个人银行卡的交易结果处理描述不正确的是(1.50分)
A.核对业务交易单打印信息,核对无误后由经办柜员签名确认
B.核对业务交易单打印信息,核对无误加盖相关讫章
C.将业务申请书交后台复核盖业务印章
D.对已销户销卡的IC卡剪角处理
[多选题]在我行持IC卡销卡的业务流程中,以下属于前台柜员的业务操作事项有(2分)
A.受理和审核资料
B.查询客户、IC卡片信息
C.执行持卡销户交易
D.打印相关业务单
E.复核、整理资料
[判断题]我行信用卡无卡销户须按照先挂失后销户的原则进行办理。
A.正确
B.错误
[单选题]以下以下不属于我行办理卡密码挂失及重置业务的交易处理要求的是(1.50分)
A.操作‘[020701]卡密码挂失’交易,为客户办理密码挂失
B.操作‘[020701]卡密码重置交易’为客户重置卡密码
C.操作‘[020701]卡密码修改’交易,为客户办理密码修改
D.通过‘[010200]查询客户信息’交易,查询客户信息是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理零存整取开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理补换存单的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理错账调整的业务审核内容?(1.50分)
A.审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符
B.审核使用正确的账务处理方法
C.审核输入的内容是否正确无误
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理补换发折的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[020431]‘7.过账限制’
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理支取方式变更的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全
B.印鉴卡片填写内容是否符合规定
C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我行办理通知存款业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B.建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C.部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理单位通知存款开户业务的后续处理?(1.50分)
A.定期单加盖业务印章后,连同申请书客户联、开户资料原件、交易回单等交还客户,并提醒客户核对
B.转账业务交易单作当天记账传票,转账支票等原始凭证作传票附件
C.开户申请书第一联、开户资料复印件等一并专夹专人保管
D.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’
