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[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 ，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A..中国人民银行
B.中国人民银行及其分支机构
C..中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、报告大额和可疑交易的情况、配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息应当予以保密。( )
A.正确
B.错误
[单选题]员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）。
A.拒绝办理业务
B.按规定及时报告
C.每月汇总上报
D.请示上一级领导后进行处理
[多选题]非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，强化（ ）反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
A.董事会
B.股东
C.高级管理层
D.监事会
[判断题]
依据相关法规,企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利,同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误
[判断题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
