更多"[单选题] ( )负责监督案件风险排查工作,并将排查工作开展情况作为"的相关试题:
[判断题] 内审稽核部门负责监督案件风险排查工作,并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求,负责监督案件风险排查工作,并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.内审稽核部门
B. 纪检监察部门
C.高级管理层
D.业务条线部门
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》,()负责监督案件风险排查工作,并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.纪检监察部门
B.内审稽核部门
C.合规风险部门
D.事后监督部门
[判断题]银行业金融机构合规风险管理部门负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度案防工作的重要内容。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构内审( )负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容.
A.合规部门.
B.稽核部门
C. 业务部门
D.财务部门
[判断题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》,纪检监察部门负责监督案件风险排查工作,并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构内审稽核部门负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》案件风险排查工作遵循( )的原则。
A. 统筹安排、突出重点
B. 整体联动、滚动覆盖
C. 强化整改、落实责任
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》,案件风险排查工作遵循( )的原则。
A.统筹安排
B.突出重点
C.整体联动
D.滚动覆盖
E.强化整改
F.落实责任
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》,案件风险排查工作方式主要分为:()
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
[多选题] 《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》中所称案件风险排查工作是指()
A.由各行社组织开展
B. 从主要业务领域和重点管理环节、关键风险点出发
C.以防范案件、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活
动
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》,案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,各行社( )承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.董(理)事长
B.监事长
C.行长(主任)
D.风险总监
[判断题] 银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,协调有关部门为案件风险排查工作提供支持,不给予必要的资源保障。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求, 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、( )和日常排查。
A.彻底排查
B. 专项排查
C.深入排查
D.常规排查
[单选题]银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的( ),定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容.
A. 考核评价机制
B. 考核机制
C. 评价机制
D.考查机制
[单选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,各行社( )承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A. 行长(主任)
B. 董事长(理事长)
C. 分管领导
D. 网点负责人