更多"[判断题]客户存续期间越长，本行对客户的尽职调查工作则相对完整，风险程"的相关试题:
[判断题]非自然人客户的存续时间。客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于各支行（营业部）开展客户尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，本行应采取持续的客户身份识别措施，关注客户及日常经营活动、电子银行金融交易情况，进行尽职调查并及时提示客户更新资料信息
A.正确
B.错误
[单选题]正移交期间应进行首次尽职调查，由移交双方共同参与。首次尽职调查后，公司类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查，个人类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查。
A.三个月，半年
B.三个月，年
C.年，两年
D.半年，年
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[判断题]洗钱风险是指本行在与客户、第三方机构建立业务关系时、业务关系存续期间或开展其他业务、经营管理过程中被违法犯罪活动所利用，将非法所得合法化所面临的潜在的风险。
A.正确
B.错误
[填空题]授信工作尽职调查是指尽职调查人员对授信工作人员在授信工作中遵守国家法律法规，落实我行授信制度要求，履行岗位职责情况进行()、评价和报告。
[判断题]对于离岸客户账户存续期间的管理，常规客户、重点客户应每年开展持续性核查。
A.正确
B.错误
[判断题]160、国际反洗钱管理中尽职调查，是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断，以确保交易的真实性与合规性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理是尽职调查工作的第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]开户尽职调查工作应在收到开户申请后（）个工作日内完成。
A.1；
B.3；
C.5；
D.7
[判断题]对于离岸客户账户存续期间的管理，合规关注客户应每年开展持续性核查。
A.正确
B.错误
[判断题]开户业务的客户尽职调查工作也可由运营代为操办。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
