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[多选题]个人手机银行以（）作为识别登录客户身份的合法有效标识。
A.客户账号
B.手机号
C.身份证号
D.昵称
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自然人客户的“身份基本信息”不包括( )"
A.客户的姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.控股股东、实际控制人或者受益所有人
E.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。"
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在持续识别过程中,对高风险客户应采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施,有效预防风险。可采取的措施包括()"
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.对交易信息及其交易背景情况做更为深入的调查,获知客户交易目的,核实客户交易动机。
D.提高交易监测的频率和强度。
E.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。"
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》单位客户加强型尽职调查方法( )"
A.上门核实。按照客户预留的地址上门拜访,实地核查公司情况。
B.补充工商查询或公司章程等文档资料。查询单位客户的工商登记记录,了解客户是否按规定年审、是否处于被撤销、失效、解散、清盘、终止等状况。
C.补充客户经营性资料,如财务报表、合同、报关单、运单、发票等,了解资金来源与用途,交易对手及交易物项,了解客户的经营规模和经营状况。
D.网络查询:通过互联网查询客户公开资讯。
E.电话回访:电话验证客户预留电话、地址和其它信息资料的真实性,了解客户真实的开户意图,并留存回访记录。"
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中个人客户加强型尽职调查方法( )
A.要求客户补充提供身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等.
B.电话回访
C.面谈
D.向公安等证件签发部门核实客户身份
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。
A.反洗钱处罚的情况
B.反洗钱监管的情况
C.反洗钱内控制度
D.反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
[多选题]根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定接收境外汇入款的农村商业银行发现（ ）三项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
[多选题]根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时应当识别客户身份并采取以下哪些措施（）。
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定一次性金融服务是指为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
[多选题]根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息评估境外金融机构接受（ ）以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。
A.反洗钱处罚的情况
B.反洗钱监管的情况
C.反洗钱内控制度
D.反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
