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[多选题]金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（ ）
A.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
D.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
E.
F.略
G.略
[多选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.证明文件
D.所有流水
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[单选题] 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度, 客户身份资料在业务关系结束后:客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年;
B.4年;
C.3年
[多选题]【多选题】金融机构应当按照()的原则妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.A、安全
B.B、准确
C.C、完整
D.D、保密
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[多选题]【多选题】金融机构应当在规定的期限内,,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料
A.A、数据信息
B.B、回单
C.C、业务凭证
D.D、账簿
[简答题]金融机构保存的客户身份资料包括_______
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对（）客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.风险等级中等偏上
B.风险等级中等
C.风险等级较高
D.未评定风险等级
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
A.A：正确
B.B：错误
[单选题]银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应指定相关部门及人员具体负责客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，部门职责及人员分工情况要在相关内控制度、操作规程中加以明确。
A.正确
B.错误
