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[多选题] 在为客户办理哪些业务时,应按照本章规定开展客户身份识别:
A.开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上(含1万元)或者外币等值1000美元以上(含1000美元)的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务;
C.加办业务关系;
D.建立授信类业务关系;
[简答题]客户在智柜上办理哪些业务时，系统会查询客户是否符合信用卡准入条件，并对符合办理条件的客户在交易结束后，弹出信用卡申请推荐页面（ ）
A、借记卡开卡 B、医保账户激活
C、对公业务 D、医保账户关联交易
[多选题]银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,应采取哪些措施?( )
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]小钱箱由绑定的客户服务经理办理业务时，可以使用钥匙打开小钱箱。
A.正确
B.错误
[判断题]客户来办理业务时,如前一位客户业务办理时间过长,为避免怠慢客户,受理员应专心为该客户办理业务,不应向下一位客户打招呼。( )
A.正确
B.错误
[判断题]( ) 客户办理通存通兑业务时,受理行办理异地现金通存业务时,必须采取现金方式收取客户手续费。()
A.正确
B.错误
[判断题]为方便客户，提高工作效率，在客户办理支票取现或转账业务时，工作人员可以代客户签发支票。
A.正确
B.错误
[多选题]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际
受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身
份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.资金账户开户、销户、变更
B.代办股份确认
C.交易密码挂失
D.开通网上交易
E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
[单选题]在理财业务办理过程中,如客户同时需要办理“理财交易隔日撤单”和“变更签约卡号”业务时,办理的顺序为:
A.没有顺序
B.先办理 变更签约卡号 ,再办理 理财交易隔日撤单 。
C.先办理理财交易隔日撤单,再办理变更签约卡号
D.以上都不对
[判断题]营业机构向客户推荐使用支付密码办理支票业务时，应当遵循客户自愿的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向（ ）反馈，由（ ）向公安机关报案。
A.总行运营管理部，财务会计部
B.所属分行财务会计部，总行运营管理部
C.所属分行财务会计部，业务机构
D.所属分行财务会计部，财务会计部
[多选题]办理借记卡换卡业务时，需要询问并核对特殊业务信息，严防伪冒客户办理。如业务类型为损坏换卡时，核对特殊业务信息核对表。询问并核对内容包括但不限于（）等内容。
A.开户行名
B.存款余额
C.开户日期
D.预留手机或座机号码
[判断题]在实际业务中不得以客户联网核查不一致为理由拒绝办理业务，银行在办理业务时做好对客户的解释说明工作，可将客户推诿至分行零售部或其他部门。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理储蓄账户密挂业务时 可通过( )办理。
A.我行任意一台自助设备
B.我行任意一家营业网点柜面
C.电话银行
D.网上银行
