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[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存10年。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保
存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.10
[单选题]单选题: 客户身份资料自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存()年1分
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]金融机构应当按照规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年
A. 五年
B. 三年
C. 一年
D. 六个月
[判断题]判断题: 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3-8年。1分
A.正确
B.错误
[单选题] 客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存（）年。
A.10
B.7
C.5
D.3"
[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.十年
B.五年
C.三年
D.十五年
[单选题]客户身份资料、其他反洗钱资料，自农发行为客户提供金融服务结束当年计起至少保存（ ）年。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等 文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料
A.正确
B.错误
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[单选题] 请问:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地;
B..客户的经常居住地;
C..客户的工作单位;
D..客户要求留存的地址;
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址
[判断题]客户身份资料和交易记录同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
