更多"[单选题]开户银行在复核中发现存在不符合开户条件情形的,应当通知单位存"的相关试题:
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[多选题]贾某为某公司会计一日到其开户银行交存现金25万元银行工作人员在为其办理业务过程中发现有其中有1张假币告知贾某要进行收缴由于贾某与该银行员工较熟悉贾某提出要银行员工将该假币退回银行员工经过考虑将假币退予贾某贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为中国人民银行的处理方式为()。
A.给予警告;
B.给予以1000元以上5万元以下罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.依法将该案移交司法部门进行处理。
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行结算账户存续期间，开户行应当对单位存款人开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。
A.正确
B.错误
[多选题]企业开立账户存在以下情形的（），开户行应向企业法定代表人/单位负责人核实企业开户意愿。
A.企业申请开立基本存款账户
B.企业的注册地和经营地均在异地
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
D.我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
[多选题]开户真实意愿核实过程中发现存在但不限于( )异常情形,营业机构应严格执行面签制度。
A.通过视频方式无法确认与法定代表人或单位负责人身份证件人证一致性的。
B.法定代表人或单位负责人为65岁老人或刚成年18岁左右的年青人。
C.法定代表人或单位负责人为外地人或本地乡镇地区人员,家庭住址属于偏远地区的,无法独自进行开户意愿认证,无法提供开户合理理由等异常情形
[单选题]烟草专卖许可证的发证机关发现存在对不符合申领条件的申请人审批发证的情形，应当依法（）烟草专卖许可证。
A.撤销并注销
B.撤回并收回
C.收回并注销
D.撤销并收回
[单选题]（ ）在严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]对存在下列（ ）情形的企业，应当拒绝开户。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
