更多"[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长"的相关试题:
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
[单选题]（ ）在严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[判断题]重点客户、战略客户等优质客户，且不存在异常开户情形的，开户人员确实无法亲见证明文件的，由开户行安排两名尽调人员上门核实证件、留存相关影像资料，并由上门尽调人员在开户资料复印件上记载“与原件核实相符”字样并双人签字。
A.正确
B.错误
[判断题] 科学、审慎判断小微企业异常开户情形,在预约审核或柜面审核环节,发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的,营业机构应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]开户银行在复核中发现存在不符合开户条件情形的,应当通知单位存款人在( )日内补充提供相关证明文件证明其合法身份
A.10
B.15
C.20
D.30
[多选题]营业机构应加强对异常开户行为的审查,对存在( )异常开户特征,应要求出具辅助证件。
A.陪同他人集中开立账户。
B.开户时要求开通网银和手机银行大额转账业务,若银行仅同意开通柜面业务,则取消开户的。
C.开户申请人大多首次入境,且入境事由不清。
D.非居民个人客户两人以上结伴同行,或前后办理业务时间间隔较短,出具的身份证件签发日期为同一天,且证件号码为连号的。
E.频繁开户、销户或其他异常情形。
[单选题]开户银行发现同业银行结算账户使用存在可疑情形的，应当及时联系同业机构进行核实，并立即向分行运营管理部报告，且在（）向当地人民银行分支机构报告。
A.当日
B.2个工作日内
C.3个工作日内
D.5个工作日内
[多选题]异常交易监测标准包括但不限于客户的类型、行为,交易的资金()等存在异常的情形。
A.来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[多选题]可疑交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形。
A.A.身份
B.B.行为
C.C.交易的资金来源金额频率流向性质
D.D.时间
[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
