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[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行(以下简称银行)和()
A.股份制商业银行
B.农村信用社
C.外资银行
D.政策性银行
[单选题]银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
[单选题]农村合作金融机构系统内(包括农村商业银行、农村合作银行)汇划业务,不论金额大小优先选择()进行汇划。
A.农信银资金清算系统
B.小额支付系统
C.大额支付系统
D.金融平台
[多选题]农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )( )
A.第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍