更多"[多选题]农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合"的相关试题:
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,受托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。( )
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（ ）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.金融机构能够最终获得并保存客户身份资料信息。
C.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
[单选题]本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行（以下简称银行）和（）
A.股份制商业银行
B.农村信用社
C.外资银行
D.政策性银行
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。( )
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[简答题]委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
[单选题]农村合作金融机构系统内（包括农村商业银行、农村合作银行）汇划业务，不论金额大小优先选择（）进行汇划。
A.农信银资金清算系统
B.小额支付系统
C.大额支付系统
D.金融平台
[单选题]客户风险统计系统是各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行等金融机构向（ ）报送数据的系统。
A.人民银行
B.银保监会
C.银行业协会
D.中国金融学会
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.第三方
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
