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[单选题]根据《湖北银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的跨境款项划转,应该报送大额交易报告。
A.5万(含)
B.10万(含)
C.20万(含)
D.50万(含)
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的款项划转时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 100,100,10,10
B. 200,200,20,20
C. 300,300,30,30
D. 500,500,50,50 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]根据《湖北银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,各报告机构提交可疑报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或者其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A.1个月 10天
B.2个月 3个月
C.3个月 3个月
D.6个月 6个月
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A..当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B..当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C..当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D..当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[单选题] 《湖北银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(鄂银发〔2017〕4号)第十七条规定:对于反洗钱系统筛选的异常交易和人工创建的可疑交易报告,完成分析和处理的时间不得超过系统筛选生成异常交易日后或人工创建可疑交易报告后的( )个工作日。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括（ ）。
A.私营业主
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[单选题]根据《湖北银行大额资金支付查证管理办法》有关规定,单笔资金人民币( )万元的现金或转账支付业务,应进行单热线查证。
A.100万元(含)以上至1000万元以下
B.2万元(含)以上至100万元以下
C.50万元(含)以上至100万元以下
D.50万元(含)以上至1000万元以下
[多选题]根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行的关联自然人包括（ ）。
A.商业银行的内部人
B.商业银行的主要自然人股东
C.商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
D.对商业银行有重大影响的其他自然人
[单选题]根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的（）个工作日内完成信息补正。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]大额及可疑交易管理办法所称非自然人，包括法人、其他组织和（ )。
A.单位负责人
B.企业法人
C.个体工商户
D.自然人
[单选题]根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，客户赵XX，因涉嫌洗钱，被分行反洗钱中心于2019年12月上报可疑交易报告，至2020年1月客户出现笔多笔新的可疑预警，经分析认为可疑特征没有发生明显变化，关于如何处理新出现的预警说法正确的是（）
A.前期已上报可疑报告，可排除
B.放入关注，三个月合并上报接续报告
C.放入关注，三个月合并上报新的可疑交易报告
D.分别确认，上报接续报告
