[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( -我要搜题网

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况

[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，各分行应了解其（）（）（）（）等信息，加强其电子银行金融交易活动的监测分析
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况

[多选题]对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年

[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年

[判断题]严禁承接他行退出的限控行业及过剩产能贷款，严禁传递、转移、接收高风险客户，重点加强对煤炭开采和洗选业、有色金属矿采矿业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业的信贷风险防控
A.正确
B.错误

[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误

[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年

[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误

[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年

[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况