更多"[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。"的相关试题:
[多选题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，各分行应了解其（）（）（）（）等信息，加强其电子银行金融交易活动的监测分析
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[判断题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施不包括限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可釆取的措施包括()。
A.适度提高交易监测的频率及强度
B.为客户办理业务或建立新的业务关系
C.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
D.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可釆取的措施包括（）。
A.适度提高交易监测的频率及强度
B.为客户办理业务或建立新的业务关系
C.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
D.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
[单选题] 金融机构应对高风险客户釆取下列哪项强化的客户尽职调查措施( )。
A.办理业务或建立新的业务关系
B.降低客户信息收集或更新频率
C.降低交易监测的频率及强度
D.对客户交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
[判断题]金融机构不得向低风险承受等级的金融消费者推荐高风险金融产品
A.正确
B.错误
