更多"[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，各分行应了解其（）（）（"的相关试题:
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[单选题]对于客户申请的平仓交易，各分行会计结算部指定专员通过外汇平台发起平仓申请，由（ ）完成平仓报价。
A.总行会计结算部
B.总行风险评估部
C.总行公司金融部
D.总行运营管理部
[多选题] 客户身份识别也称“了解你的客户”,除外了解客户本人的真实身份,还应了解客户的( )。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 资金来源
D. 用途
[单选题]各分行须健全零售客户经理例会制度,一年不得少于( )次。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[判断题]对于设备自身问题导致的冠字号码数据丢失，各分行必须与各机具厂商签订协议、明确责任，根据实际情况制定冠字号码丢失应急预案。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行辖内各网点理财销售人员在日终时对销售档案进行交叉复核，对于不符合要求的销售档案应进行详细记录，并联系客户于当周修正。
A.正确
B.错误
[单选题]各分行营业部及支行网点必须配置( )及以上转岗专职零售客户经理。
A.3名
B.2名
C.1名
D.4名
[判断题]各分行开办、暂停或者终止人民币对外汇期权业务的，应向当地外汇局备案
A.正确
B.错误
[单选题]各分行应加强零售经理日常培训,确保零售客户经理年继续教育培训时长不少于( )。
A.10学时
B.20学时
C.30学时
D.40学时
[判断题]支付管理客户端主要用于各分行运营管理部与作业中心对辖内支付业务量、处理状态、清算纪律情况的监控与管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商户交易指标变化异常的，各分行会计结算部应通知分行零售金融部，由分行零售金融部通知收单机构业务拓展人员及时采取适当的（）措施。
A.电话询问了解情况
B.现场调查了解
C.降低日交易笔数或金额
D.暂停收单业务
