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[多选题]客户申请智能资金池服务需在我行开立人民币单位银行结算账户，申请账户为( )时，应严格审查账户资金性质，主账户须为( )。
A.:专用存款账户；
B.:临时存款账户；
C.:基本存款账户
D.:一般存款账户
[填空题]用电检查人员应严格按照客户申请的停用（恢复）时间、(____)实施封停（启封）工作。
[多选题]本行应严格审核单位客户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料，确认申请材料的（）并留存申请材料的影印件或复印件。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题] 为客户办理业务时,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户:
A.不配合客户身份识别。
B.有组织同时或者分批开立账户。
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符。
[判断题] 对高危及重要客户申请新装、增容,应严格按照有关规定制定供电方案,25 …
严把设计审核、中间检查及竣工验收环节。对于存在供用电安全隐患的客户,一律不
予接电。
【知识点、考核点】重要客户的用电检查要求、隐患排查治理
A.正确
B.错误
[判断题] 对高危及重要客户申请新装、增容,应严格按照有关规定制定供电方案,
严把设计审核、中间检查及竣工验收环节。对于存在供用电安全隐患的客户,一律不 予接电。
【出处】《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》(国家电网营销〔2016〕163 号)
【知识点、考核点】重要客户的用电检查要求、隐患排查治理
A.正确
B.错误
[判断题]对高危及重要客户申请新装、增容，应严格按照有关规定制定供电方案，严把设计审核、中间检查及竣工验收环节。对于存在供用电安全隐患的客户，一律不予接电。
A.正确
B.错误
[单选题]未在我行开立的人民币结算账户的客户申请办理批量发卡业务，需完成客户洗钱风险等级评估且评定的风险等级不得为高风险或最高风险，并经由（ ）审批后方可开展该业务。
A. 营业部主管
B.分管零售行领导
C.会计结算部主管
D.支行行长
[单选题]年度融资预算一经批准,各单位应严格执行,如确需调整,应按照规定程序提出申请,说明调整的事项、( )和调整的必要性等。
A.调整的数量
B.调整的明细
C.调整的程序
D.调整的金额
[判断题]新设分支机构申请加入支付系统的，应严格按照总行运营管理部的规定提供申请材料，并确保申请材料的真实性和完整性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户申请外币智能存款协议提前终止，只能在营业网点通过柜面渠道提交《“外币智能存款”产品协议提前终止申请》，并经银行方确认后本协议即终止。
A.正确
B.错误
[判断题]客户申请保证金账户迁移时，应填写《人民币结算账户机构迁移申请书》一式三联，加盖公章和预留银行印鉴（多个账户使用相同公章和预留银行印鉴的，可填写一份“申请书”，否则需逐户填写）。
A.正确
B.错误
[单选题]客户开立（）时必须填写恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书
A.人民币同业定期存款
B.人民币定期存款
C.人民币单位定期存款
