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[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.、个人无合理理由执意开立多个账户
B.、个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.、开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.、代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[判断题]法人行社在办理存放同业业务时应严格按照省联社授信管理，在授信范围内开展业务，办理无授信或超授信额度的同业业务必须经过相关委员会批准。
A.正确
B.错误
[多选题]"各营业网点在办理个人业务时 如为代办业务应严格按照以下规定办理 ( ).
A.代办人信息必须联网核查
B.代办人证件必须留存
C.代办人签名必须合规
D.代办开户要联系本人核实 "
[多选题]发行服务机构在办理业务时应严格按照机动车行驶证的信息采集（ ）等相关车型判定关键要素信息确保OBU和ETC卡中写入的车辆信息准确。
A.外廓尺寸
B.车型
C.车牌
D.座位数
[多选题]发行服务机构在办理业务时应严格按照机动车行驶证的信息等相关车型判定关键要素信息确保OBU和ETC卡中写入的车辆信息准确并在系统中准确记录()。
A.采集外廓尺寸
B.车型
C.车牌
D.座位数
[多选题]发行服务机构在办理业务时应严格按照机动车行驶证的信息采集（）等相关车型判定关键要素信息，确保OBU和ETC卡中写入的车辆信息准确，并在系统中准确记录。
A.外廓尺寸
B.车型
C.车牌
D.座位数
[多选题]发行服务机构在办理业务时应严格按照机动车行驶证的信息采集________等相关车型判定关键要素信息确保OBU和ETC卡中写入的车辆信息准确。
A.外廓尺寸
B.车型
C.车牌
D.座位数
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于异常开户行为,应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况,根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有充分理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的,各行应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
